申能股份有限公司第三十三次(2013年度)股东大会决议公告

担保编码:600642 份略号:申能提供货物 编号:临2014—014

申能提供货物股份有限公司第三十三的

同伙大会定案公报(2013)

主要成分点明:

这次国会不注意否认权这项建议。。

同伙大会未交换同伙大会定案。。

同伙大会采用地下定案的方法。,非用网覆盖开票。

一、来访和列席国会

(1)国会的时期和评价

申能提供货物股份有限公司(以下略号“公司”)第三十三的次(2013年度)同伙大会于2014年5月20日午前9:00在上海市新柴纳路160号上海影城内以现场国会花样传唤。

(二)列席国会的同伙和代理人共计73人。,代表提供货物2,369,283,575股,具有定案权的公司的总提供货物数。

乐趣序列号 法案满足 约定投票总额 约定

使成比例(%)

稍许的反 反率 弃权票 弃权率 它经过吗?
1 《申能提供货物股份有限公司2013年度暨第七届董事会加工语句》 2,368,961,067 99.9864 33,326 0.0014 289,182 0.0122
2 《申能提供货物股份有限公司2013年度暨第七届中西部及东部各州的县议会加工语句》 2,368,961,067 99.9864 33,326 0.0014 289,182 0.0122
3 《申能提供货物股份有限公司2013年度财务决算流言蜚语》 2,368,956,967 99.9862 37,426 0.0016 289,182 0.0122
4 申能提供货物股份有限公司2013年度利润分配预案 2,368,951,067 99.9860 33,326 0.0014 299,182 0.0126
5 申能提供货物股份有限公司2014年度财务预算流言蜚语》 2,368,785,967 99.9790 207,426 0.0088 290,182 0.0122
6 《在流行中的续聘上会会计公司(特殊普通阻碍)为公司2014年度财务流言蜚语审计机构并工资其2013年度审计给予的流言蜚语》 2,368,786,967 99.9790 37,426 0.0016 459,182 0.0194
7 《在流行中的续聘上会会计公司(特殊普通阻碍)为公司2014年度乳房把持审计机构并工资其2013年度审计给予的流言蜚语》 2,368,949,967 99.9859 37,426 0.0016 296,182 0.0125

(三)同伙大会的定案方法是分歧的。,国会由董事会来访。,吴建雄教练机使从事主席,该主席。

(四)公司董事、董事会和董事会秘书官的列席养护:公司的11名身体部位,7高丽参加,导演Ning dawn、朱荣恩、张建伟、葛伟昌距他的公;公司的5名身体部位,5高丽参加;董事会的掌管作为正式任务人员的和秘书官都列席了国会。。

二、审察提案

列席国会的同伙和代理人人数 73
开票权(提供货物)持相当多的提供货物总额 2,369,283,575
具有定案权的公司的总提供货物数使成比例(%) 52.0488

8 《公司与申能(按铃)股份有限公司在流行中的加油及凝结的水珠石油气买卖的日常经纪性关系市的流言蜚语》 46,001,828 98.8265 37,426 0.0804 508,813 1.0931
9 公司与Shenergy按铃融资公司资产中间的日常 45,832,828 98.4634 207,426 0.4456 507,813 1.0910
10 在校订<公司条例>票据的比条目 2,368,956,967 99.9862 37,426 0.0016 289,182 0.0122
11 选举权于欣阳教练机为八分之一届董事会董事 2,368,955,967 99.9862 37,426 0.0016 290,182 0.0122
12 选举权孙忞教练机为八分之一届董事会董事 2,368,955,967 99.9862 37,426 0.0016 290,182 0.0122
13 吴建雄教练机为八分之一届董事会董事选举权 2,368,956,967 99.9862 37,426 0.0016 289,182 0.0122
14 选举权张建伟教练机为八分之一届董事会董事 2,368,955,967 99.9862 37,426 0.0016 290,182 0.0122
15 李增泉教练机中选为八分之一届董事会董事的董事 2,368,786,967 99.9790 207,426 0.0088 289,182 0.0122
16 赵宇子教练机中选为八分之一届董事会董事的董事 2,368,749,167 99.9774 37,426 0.0016 496,982 0.0210
17 徐伟泉教练机中选为八分之一届董事会董事的董事 2,368,955,967 99.9862 37,426 0.0016 290,182 0.0122
18 徐国宝教练机中选为八分之一届董事会董事的董事 2,368,956,967 99.9862 37,426 0.0016 289,182 0.0122
19 选举权臧亮教练机为八分之一届董事会董事 2,368,956,967 99.9862 37,426 0.0016 289,182 0.0122
20 闫雪海教练机中选为八分之一届董事会董事的董事 2,368,748,167 99.9774 245,226 0.0104 290,182 0.0122
21 吴月舟教练机中选为八分之一届的博的掌管 2,368,957,467 99.9862 33,376 0.0014 292,732 0.0124
22 选举权宋雪峰教练机为八分之一届国会的负责人 2,368,957,467 99.9862 33,376 0.0014 292,732 0.0124
23 选举权中西部及东部各州的县议会八分之一届国会 2,368,787,467 99.9791 33,376 0.0014 462,732 0.0195

运动八《公司与申能(按铃)股份有限公司在流行中的加油及凝结的水珠石油气买卖的日常经纪性关系市的流言蜚语》,相干同伙为申能(按铃)股份有限公司,该公司持相当多的提供货物数为2。,322,735,508股,同伙们已幸免了这项运动。;运动九公司与Shenergy按铃融资公司资产中间的日常,相干同伙为申能(按铃)股份有限公司及申能按铃财务股份有限公司,共计该公司持相当多的提供货物数为2。,326,638,608股,同伙们已幸免了这项运动。;运动十在校订<公司条例>票据的比条目为特殊定案经过的运动,该运动已实现列席国会同伙或同伙代表所持无效定案权提供货物总额的2/3很经过。

三、证词大律师

这次同伙大会是J公司上海办事处的Yi Fang大律师。、李德婷大律师证词并发布法度风景书。法度风景被以为是,公司同伙大会的来访和来访顺序、列席国会、大会的定案顺序适合法度规定。、《担保法》、公司条例和公司条例的有关规定,同伙大会各项定案均合法无效。

四、在流行中的劳动者、监事选举权比分

本着C公司条例的有关规定,公司公职作为正式任务人员的国会,选举权周艳飞为董事会八分之一董事会董事,董事会任期;徐仁中中选、周成斌是董事会八分之一届劳动者监事,中西部及东部各州的县议会任期。

附:燕飞洲、徐任重、周成斌的简历

本公报。

董事会的董事申能提供货物股份有限公司

2014年5月21日

附件:燕飞洲、徐任重、周成斌的简历

燕飞洲简历

燕飞洲,女,生于1962年10月,中共党员,大学本科,地位较高的经济师。提供货物股份有限公司申能义不容辞的负责人、董事会秘书官、担保部代理商、零碎工会主席,申能(按铃)股份有限公司工会副主席。

燕飞洲曾任上海市农委党校演讲者,申能提供货物股份有限公司担保事务代表、工程图部副代理商。

个人简历徐

徐任重,男,生于1972年8月,中共党员,硕士研究生,地位较高的会计作为正式任务人员的。董事会的董事申能提供货物股份有限公司、乳房把持部代理商。

徐仁中使从事上海乌鸡总会计部门副代理商,上海内高桥第三发电股份有限公司副总经理代理商,上海内高桥次要的发电股份有限公司财务总监。,提供货物股份有限公司总会计部门副负责人沈能、掌管、代理商辅助物、副代理商。

周成斌的简历

周承斌,男,生于1967年11月,中共党员,大学本科,地位较高的工程师。董事会的董事申能提供货物股份有限公司、封锁部副代理商。

周成斌在会晤权的子公司发电的安工艺学家、能源资源设法对付部技术设法对付员,上海申能激起运动温差电有限责任公司副糟糕的、设法对付部负责人、总代理商辅助物、副总经理技师,申能提供货物股份有限公司封锁部副负责人、掌管、代理商辅助物。

担保编码:600642 份略号:申能提供货物 编号:临2014—016

申能提供货物股份有限公司

对监视市政服务机构八分之一届国会优先国会公报

2014年5月20日,申能提供货物股份有限公司的董事会八分之一届优先国会。国会应该是5的掌管。,5定案监事。国会适合公司条例的有关规定。。

国会分歧选举权宋雪峰为八分之一主席。,任期三年(宋雪枫战友简历公司于2014年4月26日在上海担保市所网站及《上海担保报》、《柴纳担保报》、《担保时报》公报。

本公报

申能提供货物股份有限公司中西部及东部各州的县议会

2014年5月21日

担保编码:600642 份略号:申能提供货物 编号:临2014—015

申能提供货物股份有限公司

颁布发表协商会议八分之一届国会优先国会

申能提供货物股份有限公司八分之一届董事会优先国会于2014年5月20日在上海传唤。公司于2014年5月10日以书面花样注意到总体董事。。这次国会应该是董事会的11。,董事会的10名身体部位,导演张建伟付托董事吴建雄开票。国会适合公司条例的有关规定。。国会由吴建雄掌管,评议并经过了以下定案:

一、吴建雄主席分歧约定经过八分之一会选举权,董事会任期。

二、分歧推举徐国宝约定对董事会八分之一届国会,董事会任期。

三、主席举起,吴建雄确定分歧约定、徐国宝、于新阳、孙忞、徐伟泉是董事会的董事会八分之一董事会身体部位,董事会任期。是你这么说的嘛!作为正式任务人员的简历公司于2014年4月26日在上海担保市所网站及《上海担保报》、《柴纳担保报》、担保时报公报。

四、主席举起,李增泉确定分歧约定、颜学海、臧亮是审计市政服务机构八分之一市政服务机构的身体部位。,董事会任期。是你这么说的嘛!作为正式任务人员的简历公司于2014年4月26日在上海担保市所网站及《上海担保报》、《柴纳担保报》、担保时报公报。

五、主席举起,赵宇子确定分歧约定、于新阳、徐伟泉是对E的薪酬与估计市政服务机构身体部位,董事会任期。是你这么说的嘛!作为正式任务人员的简历公司于2014年4月26日在上海担保市所网站及《上海担保报》、《柴纳担保报》、担保时报公报。

六、主席举起,以全价票约定吸引住徐国宝为公司总代理商,董事会任期。荥阳孤独董事、李增泉、赵宇梓、闫雪海约定委任。徐国宝简历公司于2014年4月26日在上海担保市所网站及《上海担保报》、《柴纳担保报》、担保时报公报。

七、总代理商举起,分歧约定吸引住徐伟泉为公司副总经理代理商;吸引住奚力强为公司副总经理代理商兼总技师;委任于永麟为公司副总经理代理商;华世超被委任为副总经理代理商和总会计作为正式任务人员的的。是你这么说的嘛!作为正式任务人员的董事会任期。荥阳孤独董事、李增泉、赵宇梓、闫雪海约定委任。奚力强、余永林、华世超的简历。

八、主席举起,以全价票约定吸引住燕飞洲为董事会秘书官,董事会任期。荥阳孤独董事、李增泉、赵宇梓、闫雪海约定委任。燕飞洲简历附后。

九、总代理商举起,以全价票约定吸引住周鸣为公司担保事务代表,董事会任期。周明附上简历。

同日,董事会八分之一届董事会、审计市政服务机构、薪酬和评价市政服务机构优先国会进行。,使杰出选举权吴建雄为董事会八分之一届董事会负责人,选举权李增泉为董事会八分之一董事会董事,选举权赵宇子为薪酬与估计市政服务机构直觉负责人,很各特意市政服务机构负责人董事会任期。

附:奚力强、余永林、华士超、燕飞洲、周明CV

奚力强简历

奚力强,男,生于1964年11月,中共党员,工商设法对付硕士,地位较高的工程师。副总经理代理商和总技师提供货物股份有限公司申能。

奚力强战友曾任上海电力建造启动调停实验所总技师辅助物、副负责人(掌管任务)、党支部委员兼书记处,上海电力建造股份有限公司董事长。、副总经理代理商兼总技师。

于永麟的简历

余永林,男,生于1965年10月,中共党员,硕士研究生,地位较高的工程师。申能提供货物股份有限公司义不容辞的副总经理代理商。

于永麟战友曾总能源资源按铃公司的工程动身、处长;申能提供货物股份有限公司封锁开发部副代理商、代理商,总代理商辅助物,总经济师。

华世超的简历

华士超,男,生于1965年11月,中共党员,大学本科,地位较高的经济师。申能提供货物股份有限公司义不容辞的副总经理代理商兼总会计作为正式任务人员的。

华世超服侍和Shangh总会计作为正式任务人员的辅助物、食物设法对付部总会计部门负责人、食物设法对付部门副代理商兼首座财务官、总会计作为正式任务人员的;上海市两期工程筹划部副负责人;上海内高桥次要的发电有限责任公司总会计作为正式任务人员的、党委副书记处、副总经理代理商、总代理商、党委书记处;上海申能食物股份有限公司总代理商;申能提供货物股份有限公司副总经理经济师。

燕飞洲简历

燕飞洲,女,生于1962年10月,中共党员,大学本科,地位较高的经济师。提供货物股份有限公司申能义不容辞的负责人、董事会秘书官及担保代理商、公司零碎工会主席、申能(按铃)股份有限公司工会副主席。

燕飞洲战友曾任上海市农委党校演讲者;申能提供货物股份有限公司担保事务代表,工程图部副代理商、代理商。

周明CV

周鸣,男,生于1970年7月,中共党员,经济硕士,地位较高的经济师,大律师资格。申能提供货物股份有限公司的担保部副代理商、担保事务代表。

周明战友一度使从事过设法对付办公楼的任务作为正式任务人员的。,该担保部申能提供货物公司股份有限公司副负责人、掌管、代理商辅助物。

很事项,本公报。

董事会的董事申能提供货物股份有限公司

2014年5月21日

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